证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-20
泸州老窖股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十
一次会议于2023年7月11日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的
通知已于2023年7月7日以邮件方式发出，截止会议表决时间2023年7
月11日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于实施四川泸州白酒产业园区（黄舣）热电联产
扩建项目（一期）项目的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保障泸州老窖智能酿造技改项目（一期）用能需求，决定以全
资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施四川泸州白酒
，项目投资规模约 25,243
产业园区（黄舣）热电联产扩建项目（一期）
万元，所需资金由泸州老窖酿酒有限责任公司自筹。
三、备查文件
泸州老窖股份有限公司
董事会
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